"شبكة فؤاد" تطال موظفين بالمرور... وحسابات مرتبطة بنواب

العين على مشاهير خليجيين ثلاثة منهم انسحبوا من "بوتيكات"

بنك بوبيان: أبلغنا سابقاً عن متهمين حالياً تضخمت حساباتهم

كتب- محرر الشؤون المحلية:

كشفت مصادر مطلعة أن العين اتجهت الى مشاهير في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد ثبوت وجود تحويلات مالية بينهم وبين المشاهير المحجوزة أموالهم والذين تمَّ منعهم من السفر، حيث اخطرت الاجهزة الامنية الكويتية نظيرتها في دول مجلس التعاون بهذه التحويلات، فيما أعلن ثلاثة مشاهير، هم: فيصل البصري ونورالدين اليوسف وغدير السبتي انسحابهم من العمل مع "بوتيكات".
وأوضحت المصادر أن مبالغ باهظة حوَّلت بين متنفذين في دول خليجية و"مشاهير السوشيال ميديا" المتهمين بغسل الأموال، لافتة إلى أن هؤلاء تحت رصد الأجهزة الأمنية الخليجية.
وأكدت ان وزارة الداخلية تجري تحرياتها حاليا حول عدد من الشخصيات في البلاد لارتباطهم بقضية "فؤاد الايراني"، الذي أحيل وأربعة آخرون الى السجن المركزي بتهمة غسل الاموال، موضحة ان القضية مفتوحة ولم تغلق لوجود متورطين جدد يعملون في وزارات سهلوا اجراءات بيع العقارات والمركبات الفارهة.
من جهة اخرى، اكدت مصادر ان الاجهزة الامنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة المركبات التي حولها "فؤاد" إلى آخرين ومعرفة المتورطين في الادارة العامة للمرور بهذه القضية، وما إذا قبضوا مبالغ مالية مقابل اجراء تحويل المركبات التي يمتلكها من دون حضوره.
ولفتت الى ان المتهم فؤاد افاد بان لديه فيديوات قد تفضح شخصيات في"سهرات ماجنة" كان يقيمها في الشاليهات والمزارع بوجود فتيات، وهو ما تم تداوله امس في مواقع التواصل الاجتماعي عن سهرات حمراء، معتبرة أن المتهم هو الأخطر بين المتهمين في قضايا غسل الأموال، وخصوصا أنه كان لا يملك المال نهائيا وفجأة أصبح من أصحاب الاموال المتضخمة.
على صعيد التحقيقات، قال مصدر أمني لـ"السياسة": إن جهاز أمن الدولة توصل الى وجود حسابات مختلفة في "السوشيال ميديا"، على علاقة ببعض المشاهير المتهمين في الملف، وهم: "ف.ف" و"ي.ب" و"م.ب" التي تنشر اعلاناتهم وصورهم عبر هذه الحسابات الوهمية التي تدار من البعض.
واشار إلى أن أمن الدولة رصد المواقع من خلال اجهزة حديثة، وبالتعاون مع ادارة المباحث الالكترونية للوصول الى هذه الحسابات، التي تشكل جزءاً من ملف العبث في الاقتصاد، مبينا أن بعض القيادات في جهاز امن الدولة جندوا ضباطاً مختصين في مجال "السوشيال ميديا" لتتبع خطوات بعض المغردين في الحسابات الوهمية، وتحديداً التي أنشئت في ابريل ومايو من هذا العام، ورصد علاقتهم واعلانات بعض المشاهير في الحسابات.
وكشف المصدر عن اكتشاف وجود علاقة بين أربعة نواب (اثنان في الدائرة الرابعة "ع.ع" و"ث.س"، واثنان في الخامسة"ط.ج" و"ف.ك") مع بعض الحسابات التي تسوق برامجهم في مجلس الامة، مشيرا إلى وجود معلومات في احد هواتف "فؤاد" مع احد أصحاب هذه الحسابات التي يشرف عليها، فضلا عن معلومات تؤكد علاقة "م.ب" عن اتفاق معهم على نشر بعض الاعلانات مقابل اموال تدفع شهرياً، او حسب حجم الاعلان.
وأشار إلى أن تعليمات شديدة اللهجة صدرت من جهات عليا في مجلس الوزراء بعدم التساهل او التراخي مع اي اطراف او خيوط تتعلق بملفات الفساد.
في سياق متصل، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبد السلام الصالح أن البنك أبلغ في مراحل سابقة عن بعض ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات الأخيرة للنيابة العامة مع مشاهير في الكويت، والذين تضخمت حساباتهم بشكل غير متوازن مع أنشطتهم ومدة تحصيل المبالغ.
وأضاف الصالح -في مقابلة مع قناة "العربية"-: إن البنك يقوم بمثل ما تقوم به مختلف البنوك الكويتية، بالتعامل عبر وحدة متخصصة في شبهات غسيل الأموال، وأن هذه في البنك تقوم بالاعتماد على إجراءات تراعي القوانين المعمول بها في الكويت، والمتماشية مع الممارسات الدولية بهذا الصدد.
وأضاف أن بنك بوبيان "يولي اهتماماً في مثل هذه الضوابط لمراقبة العمليات، عبر أنظمة تقنية تساعد في رصد الحالات المطلوب التبليغ عنها إن وجدت، وفي بعض الحالات أبلغنا عن بعض من وردت أسماؤهم في التحقيقات الأخيرة، وكانت عمليات إبلاغ سابقة".