قائمة "مشاهير غسل الأموال" تتسع وتطال زوج فاشينستا وصديقة أحد المشاهير

كتب - محرر الشؤون المحلية:

ارتفع عدد المشاهير و"الفاشينستات" المحجوز على أموالهم والممنوعين من السفر إلى 12 شخصا إضافة إلى شركة تجارية كبرى وزوج فاشينستا، بقرار من النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم بعمليات غسل أموال هائلة بملايين الدنانير من خلال اعلانات وتحويلات خارجية.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان النيابة العامة تسلمت، أمس، رسمياً بلاغين جديدين ضد اثنتين من الفاشينستات، وهما نهى نبيل وفوز الشطي، وعلى اثر ذلك اصدرت قرارا بتجميد أرصدتهما البنكية، كما أمرت بتجميد حساب زوج نهى نبيل، ابراهيم جمعان، بعد أن ثبت تحويل أموال من حساب زوجته له.
وقالت المصادر: إن الهدف من تجميد الأرصدة أو ما يسمى بالتحفظ، التحقق من جريمة غسل الأموال، مؤكدة ان التحريات إلى الآن لم تنته بجهاز أمن الدولة بحق المحجوز على أموالهم والممنوعين من السفر وذلك لتسليمها إلى النيابة العامة لمواجهتهم فيها.
وإذ ذكرت المصادر أن "جهاز وحدة تحريات الأموال يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع البنك المركزي بشأن الاشخاص الذين تضخمت اموالهم في فتره وجيزة"، كشفت عن أنه سيجري إحالة أشخاص آخرين سبق أن كانوا بموضع الاتهام ليس لهم صلة بالسوشال ميديا".
وأشارت إلى أن اشخاصا تضخمت حساباتهم، وهم اقارب من الدرجة الأولى للمحجوزة اموالهم والممنوعين من السفر، حيث تبين تحويل مبالغ هائله الى حساباتهم، لافتة إلى أن هناك صديقة مشهور متورطة بعمليات غسل الأموال إذ كانت ترافقه في جميع سفراته وأهداها مجوهرات وسيارات فارهة وفي أرصدتها مبالغ مالية رغم انها عاطلة عن العمل.
وفي سياق متصل، تقدمت جمعية المحامين الكويتية بكتاب رسمي إلى وحدة التحريات المالية لاستدعاء محام وتقديم ما تحت يده من معلومات وأدلة والتحقق من صحة ما ذكره من معلومات عبر موقع "تويتر" عن "إخفاء محام آخر لمبلغ 600 ألف دينار تحصل عليها من أحد مشاهير وسائل التواصل المتهمين بغسل الأموال".