7 وافدين أمام "الجنايات" لتمويلهم عمليات إرهابية بـ60 مليون دينار

النيابة اتهمتهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة والإضرار بمصالح البلاد

كتب ـ جابر الحمود:

استمعت محكمة الجنايات، امس، الى شهادة ضابط امن دولة في قضية متهم فيها 7 وافدين هم 3 أردنيين وإيرانيين و مصريين متهمين بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية بقيمة 60 مليون دينار كويتي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة تهمة تشكيل جماعة اجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها جريمة غسل 60.3 مليون دينار المتحصل عليها من جريمتي الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 10/10/2021 و كذلك تعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة مع علمهم بذلك.
كما اتهمت المتهمين من الأول للسادس، بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج عن نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الانظمة المشروعة.
المتهم السادس:
● ارتكب تزويراً في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة في النظام المعلومات الالي الخاص ببنكين.
● ارتكب تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي فواتير استيراد البضائع من الخارج.
● اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الثالث والرابع في ارتكاب جرائم التزوير في المحررات العرفية محل الاتهام.
● بصفته مدير في ادارة الشركات بشركة للصيرفة تعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة في اجراء الحوالات الى الخارج .

المتهمان الثالث والرابع:
● ارتكبا تزويرا في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة هي اشعارات عمليات الايداعات النقدية عبر القاعة المصرفية والنظام الآلي لدى بنوك التعامل.
● ارتكبا تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة.
● اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب جريمتي التزوير في المحررات البنكية والعرفية.

المتهمان الأول والثاني:
● تعمدا مخالفة تدابير العناية الواجبة في جراء الحوالات الى الخارج.
● تسلما مبالغ نقدية مع اخرين دون اثبات بياناتهم او التحقق من شخصيتهم .

المتهم السابع:
● اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول الى السادس في ارتكاب جريمة غسل الأموال.