"الأسواق": ورشة توعوية عن "مستجدات مكافحة غسل الأموال"

نظمت هيئة أسواق المال ورشتي عمل توعويتين استهدفتا ممثلي الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لإشراف الهيئة، في مقر الهيئة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 2 و3 من شهر يوليو الجاري.

وجاءت الدورتان في اطار سعي لتحقيق أهدافها المحددة في المادة الثالثة من قانونها رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك" توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته".

كما جاءت الورشتان تطبيقاً للمبادرات التوعوية التي تأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة إحاطة العامة بتطورات أنشطة الأوراق المالية، واطلاع الجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال على أبرز المستجدات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، ومنها بطبيعة الحال المستجدات المتصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحرص الهيئة تحرص على تنفيذ فعاليات توعوية مختلفة الأنشطة والفئات المستهدفة، وقد تناولت الورشتين اللتين تولى مهام تقديمهما كل من زياد يعقوب الفليج رئيس قطاع الإشراف وطارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة. وتضمنت الورشتان محاور عدة

اولها: النموذج الموحد لمعرفة العميل "اعرف عميلك" "KYC" الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول.

الثاني: النماذج الجديدة لإجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاؤها من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.

الثالث: المادة (8-1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي أجازت للهيئة أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات .

الرابع: الملاحظات ذات الصلة بموادٍ الكتاب السادس عشر والتي تنفذها فرق التفتيش الميداني لدى الهيئة.