"التحريات المالية" بحثت تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص باجتماع " ايجمونت"

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع السنوي ال31 لمجموعة (ايجمونت) الذي عقد في لوكسمبورغ خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الحالي بمشاركة واسعة من وحدات التحريات المالية من مختلف دول العالم إلى جانب منظمات دولية رقابية وشركاء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد لـ "كونا" إن الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى الـ30 لتأسيس مجموعة (ايجمونت) ناقش مجموعة من الموضوعات الحيوية أبرزها استقلالية وحدات التحريات المالية وتحديث البنية الرقمية للمجموعة وسبل تعزيز تبادل المعلومات وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المكراد أن مشاركة وفد دولة الكويت أسفرت عن الخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تسهم في تعزيز قدرات وحدة التحريات المالية على المستويين الوطني والدولي أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تحليل البيانات وتبادل المعلومات بين الوحدات المالية.

وأضاف أن من أبرز التوصيات أيضا الاستفادة من التجارب الدولية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير آليات عمل وطنية مشابهة والاستثمار في البنية التقنية وتدريب الكوادر خاصة في مجال أدوات التحليل الرقمي المتقدمة وتفعيل مخرجات جلسات السياسات لدعم استقلالية وحدات التحريات المؤسسية والتشغيلية.

وأكد على أهمية هذه المشاركة في تعزيز التعاون الدولي مشيرا إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من وحدة التحريات المالية في جمهورية الهند وجمهورية العراق لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالتحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية لمجموعة (ايجمونت).

وتقدم المكراد بخالص التهاني والتبريكات لمدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية اللواء محمد المهنا على توليه منصب الممثل الإقليمي لمجموعة (ايجمونت) عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في مملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها الكبيرة والمتميزة خلال فترة توليها منصب الممثل الإقليمي لفترتين متتاليتين.

وضم وفد وحدة التحريات المالية الكويتية إلى جانب رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد كلا من مدير إدارة أمن وتقنية المعلومات خالد الزنكي ورئيس قسم التعاون الوطني والدولي يوسف الدخيل ومراقب التحليل الفني سلمى البغلي ومن قسم التعاون الوطني والدولي سارة الراشد.