ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة"

• ينفذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة

الجريمة تندرج ضمن الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وغسل الأموال

يضم 8 متهمين ينسقون مع تجار في دول عدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحاً بـ"الحوالة البديلة"، والتي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.

وذكرت أن التشكيل يضم كويتيين و6 مصريين وهم: (ع.ع) كويتي الجنسية، (م.ص) مصري، (س.ب) مصري، (م.ف) مصري، (ح.ق) مصري، (م.ه) مصري،(أ.أ) مصري، و(م.ع) كويتي الجنسية.

وبينت الوزارة أن هذا الفعل يُعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلًا عن كونه مجرّمًا ومعاقبًا عليه وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على نزاهة النظام المالي وصونًا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.