"المباحث" تضبط شبكة دولية تدير ألعاب "قمار إلكتروني" وتغسل أموالاً

- تضم 7 متورطين وتستغل شركات لتسهيل عملياتها

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون الأمن الجنائي للحد من الجريمة ومكافحة غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة حولي – من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها بطرق غير مشروعة داخل البلاد.

وأوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت بعد التوصل إلى معلومات حول نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحري نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بكافة الأنشطة غير القانونية.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة، وتمويل الطلبيات، ومطاعم، ومحلات بيع الملابس والعطور، حيث تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية داخل البلاد وخارجها بطرق غير مشروعة، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي تقريباً، وبإجمالي بلغ أكثر من 153,837.25 ديناراً كويتياً خلال فترة زمنية قصيرة.

وتم التنسيق مع وحدة التحريات المالية، وتم تجميد المبالغ الناتجة عن الجرائم المضبوطة، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.