"مكافحة غسل الأموال" تستعرض مؤشرات الاشتباه ومخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري

نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورش عمل بعنوان "توضيح مؤشرات المخاطر في القطاع العقاري"، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة مراقبي الالتزام في شركات ومؤسسات القطاع العقاري.

وتناولت الورش عدداً من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري، ومنهجية التعامل مع مؤشرات المخاطر، إلى جانب أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة.

كما جرى استعراض أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، ومناقشة حالات عملية بهدف التعرف على مؤشرات الاشتباه، إضافة إلى توضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وسبل الإبلاغ عنها.