"التجارة" تعزز جهود مكافحة غسل الأموال في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة

-ورشة توعوية لمراقبي الالتزام تناولت مؤشرات المخاطر والعلامات الحمراء وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بعنوان "توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة"، استهدفت مراقبي الالتزام في شركات ومؤسسات القطاع، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة أكثر من 400 مشارك.

وقالت "التجارة"، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إن تنظيم الورشة يأتي استمراراً لجهود إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المعنيين والمختصين ومواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، ومنهجية التعامل مع مؤشرات المخاطر، مع التركيز على أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة في هذا المجال.

وأوضحت أن الورشة استعرضت أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، وناقشت حالات عملية بهدف التعرف إلى مؤشرات الاشتباه، إلى جانب توضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.