"أسواق المال" بحثت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الكويت

باشرت هيئة أسواق المال تنفيذ برامجها التوعوية المقررة للربع الحالي من السنة المالية، وكانت البداية بورشتي عمل أقيمتا في مقر الهيئة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقد خصصت الورشتان لشرح آخر المستجدات ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستهدفتا مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم، إضافةً ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية. وقد قام بتقديم ورشتى العمل كلٌ من طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، وحسين السبيعي الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية في الهيئة، وقد تناولت الورشتان موضوعهما عبر محاور عدة، كان من أبرزها: نموذج إجراءات العناية الواجبة الذي يتم استيفاؤه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، والجهات التي تتقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص تعميم الهيئة رقم (5) لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم، التقرير الوطني الخاص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الملاحظات التي تم رصدها من قبل إدارة الرقابة الميدانية لدى الهيئة من خلال مهام التفتيش الميداني.وقد عرضت الورشة بالتفصيل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الكويت عموماً، وقطاع الأوراق المالية بصورةٍ محددة، كما عرضت تعليمات الهيئة ذات الصلة بإجراءات العناية المستمرة تجاه العملاء والعمليات غير العادية، كما تناولت بعض الأخطاء الشائعة عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها من قبل إدارة الرقابة الميدانية من خلال مهام التفتيش الميداني السابقة قبل أن تختتم فعالياتها بالإجابة على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.