"الأسواق" ناقشت تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بغسل الأموال

نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية تناولت أبرز تلك المستجدات والتعديلات المرتبطة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت مؤخراً.
وامتدت الورشة على مدار يومين متتاليين صادفا الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يونيو، قد اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوعها من مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم والذين جرى توزيعهم على يومي الورشة، وقد قام بتقديمها طارق الجطيلي – مدير دائرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب التابعة لإدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف.
وتناولت الورشة عدة محاور بدأتها بإيضاح التعديلات التي تمت مؤخراً على الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، أعقب ذلك إيضاح مضمون المادة (33) من القانون رقم 106 لسنة 2013، قبل أن تعرض الورشة أبرز
الملاحظات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي رصدتها الهيئة سواءً
من خلال جهودها المتصلة بمهام الرقابة الميدانية أو من خلال مراجعة التقارير
السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن الموضوع ذاته.
وانتقلت الورشة لإيضاح عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، مؤكدةً أهمية عملية التقييم هذه سواءً للهيئة أو للجهات الخاضعة لإشرافها، ثم عرضت لتفاصيل مراحل عملية التقييم المتبادل والتي تبدأ بتعريفها، ثم إجراء تقييم لكلٍ من الالتزام الفني والفعالية، ليعقب ذلك زيارات ميدانية لفريق التقييم إلى جهاتٍ عدة، ليتم بعد ذلك إعداد مسودة تقرير عملية التقييم المتبادل، ومناقشته، قبل أن يتم اعتماده ونشره، أما الآثار المترتبة على قطاع الأوراق المالية وفقاً لنتائج عملية التقييم فقد كانت آخر
محاور نقاشات الورشة، قبل أن تختتم الورشة بالإجابة على استفسارات المشاركين فيها وتساؤلاتهم.