"التجارة": 136 تدبيراً على شركات مخالفة يناير الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 136 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106 /2013) في يناير الماضي. وأضافت (التجارة) في بيان امس أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 30 شركة عقارية وشركة صرافة و9 شركات مجوهرات و4 شركات تأمين وتضمنت أمرا بإلزام 44 شركة عقارية و19 شركة صرافة و5 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لـ 11 شركة عقارية وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات، مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط شركتين عقاريتين وبطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لشركة عقارية وإيقاف 3 ورفع إيقاف عن واحد.
وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 35 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 26 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات.