"التجارة": 59 تدبيراً لمكافحة غسل الأموال

اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية امس ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت خلال سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/‏106).واضافت الوزارة في بيان ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وشركة تامين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تاسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين.