التجارة": 66 تدبيراً احترازياً للمخالفين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال نوفمبر الماضي 66 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة . وأضافت الوزارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 16 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركة صرافة، إضافة إلى إصدار أمر بالزام 20 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 134 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 92 شركة عقارية و3 شركات صرافة و39 شركة مجوهرات.
وحدثت بيانات 80 ترخيصاً موزعة على 50 شركة عقارية و 4 شركات صرافة .