"التجارة" تطالب أصحاب الأعمال بتسجيل بيانات المستفيدين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إرسالها إشعارات موجهة لأصحاب الأعمال والتراخيص التجارية من خلال تطبيق سهل الحكومي؛ لتسجيل البيانات الصحيحة للمستفيد الفعلي تنفيذاً للقـرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023.
ونوهت الوزارة من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بأن المطلوب من أصحاب الأعمال الإدلاء ببيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة، ويجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات وسواء كان المستفيد الفعلي معروفا و مذكورا سابقا في سجلات الوزارة أو إن لم يتم التصريح به في السابق.
كما أوضحت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال اختيار الخدمة الذاتية، والدخول على إضافة المستفيدين الفعليين، وإدخال رقم السجل التجاري للرخصة أو رقم الجهة المدني أو الرقم المركزي وإدخال البيانات المطلوبة للمستفيد الفعلي في الحقل المخصص لذلك، و الضغط على حفظ بيانات المستفيد.
و يهدف هذا الإجراء إلى تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية من خلال تعزيز دور الوزارة الرقابي والتصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال ومساعدة الجهات الرقابية في تحقيق ذلك
كما أشارت إلى أن المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده وفقا لنص المادة الخامسة من هذا القرار.