"التجارة" تغلق محال صرافة لارتكابها مخالفات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس إغلاق عدد من محال صرافة تزاول حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية لفريق من إدارة غسل الأموال بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية، في إطار متابعة الأسواق، والتأكد من مزاولة الأعمال للوقوف على مدى التزامها بالقانون والنظم واللوائح.
وتابعت أن فريق غسل الأموال سجل خلال جولاته المخالفات اللازمة ضد المحال غير الملتزمة بالترخيص التجاري الممنوح لها، وللنظم والقوانين المعمول بها.
ونوهت بأنه تم اتخاذ القرار بإغلاقها وفق القانون لجسامة المخالفات وخطورتها، مشددة على ضرورة التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها.
يُشار إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية أصدرت خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).