"التجارة" توقف 3 شركات صرافة

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأفادت التجارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين.
كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار و7 للصرافة و4 للمجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.
ونوهت بأن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 68 ترخيصاً، موزعة على 44 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ 41 شركة عقارية، وشركة صرافة، و16 شركة مجوهرات، وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ 7 شركات عقارية، وشركتي صرافة، و5 شركات مجوهرات، إضافة إلى 20 تقريراً للرقابة الميدانية شملت شركتي عقار، و8 شركات صرافة، و10 للمجوهرات.