"التجارة " : "غسل الأموال"أصدرت 87 تدبيراً احترازياً في أغسطس

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 87 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في أغسطس الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان امس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذار كتابي لشركتين عقاريتين، وأمر بإلزام 49 شركة عقارات، و7 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، و23 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالإضافة إلى إنذار أمر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.
على صعيد متصل، أوضحت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر أغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.