"التحريات المالية": نحافظ على نزاهة القطاع المصرفي

أكدت وحدة التحريات المالية الكويتية امس ان مهمتها هي المحافظة على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت وحمايته من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.وأوضحت الوحدة في بيان صحافي أن هذه المهمة تتم عن طريق الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفاعل مع الجهات الحكومية المختصة.وبينت انها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل الارهاب.وأشارت الوحدة بهذا الخصوص الى تداول بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا ومعلومات غير صحيحة.