"الجمارك": تدابير احترازية لمنع انتقال الأموال عبر منافذ السفر

كتب – بلال بدر:


دعت الإدارة العامة للجمارك إلى تشديد الرقابة في تطبيق الإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 106 لسنة 2013 حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. وجاءت التعليمات الجديدة للإدارة، نظرا لأهمية مكافحة غسل الأموال والتخفيف من المخاطر، عبر تضافر جهود كل الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وتطوير سبل التحريات وتوخي الحيطة والحذر باتخاذ التدابير الاحترازية لتشديد الرقابة لمنع انتقال الاموال عبر المنافذ المختلفة للبلاد. وطلب التعميم من مديري الإدارات المختلفة الايعاز للمختصين لديهم نحو التشديد في تطبيق أحكام المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بطلب الإفصاح من المسافرين (المغادرين والقادمين) عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول وفق نموذج الافصاح (دخول، خروج) المرفقين بقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2014 في شأن الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ القانون مع ضرورة التأكيد على المفتشين الجمركيين نحو سؤال المسافرين عما بحوزتهم من عملات.