الكندري يسأل عن إجراءات "المركزي" في ملف التحويلات إلى شركة "الاصباح"

سأل النائب عبد الله الكندري وزير المالية براك الشيتان عن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ووحدة التحريات المالية في ملف المبالغ المحولة الى الكويت من الخارج في 26 اغسطس 2017 والمودعة في حساب شركة كويتية تدعى (الاصباح العالمية للتجارة العامة) في البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت أو أي بنك آخر؟ وما التنبيهات التي ظهرت لدى البنك والوحدة حول هذه الحوالة؟ وهل تم الحجز على المبالغ؟ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة؟ مع تزويدنا بصور منها.
وتساءل: هل المبلغ المحول من الكويت إلى شركة SRS في 28 اغسطس 2017 قد تمت بعلم وموافقة البنك المركزي؟ وتبين لهم سبب هذه الحوالة؟ وهل أجرت وحدة التحريات المالية تحقيقا حول هذه المبالغ المحولة الى الكويت من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟ و هل استلمت وحدة التحريات المالية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات ـ إن تمت؟ مع تزويده بنسخة منها.
واستفسر عما اذا كان قد تم الرد على وحدة التحريات المالية الماليزية بناء على طلبهم التحري؟ وما الرد؟ مع تزويده بنسخة من الرد. وما طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت؟ وهل هناك ملاحظات من البنك المركزي ؟ وهل هناك أموال محتجزة بقرارات أو طلب دولي؟ هل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ كم قيمة هذه الأموال؟ في أي بنك محتجزة؟ وتزويده بكل القرارات والوثائق المرتبطة بالأموال المحتجزة.