شبكة "بابلو" تقود إلى أخطر عصابة غسل أموال في الكويت

"الداخلية": العصابة تحت الرصد منذ أشهر والقبض على شريك الرأس المدبر في المطار قبل هروبه

8 مشاهير في السوشيال ميديا تضخمت حساباتهم على قائمة الاستدعاء والتحقيق

أحد المتهمين على علاقة مع " بشار . ك" وشريك أحد المتهمين في الصندوق الماليزي

أحد المتهمين على علاقة مع " بشار . ك" وشريك أحد المتهمين في الصندوق الماليزي

الشهير "ي. ب" اشترى منزلاً 1.4 مليون دينار عن طريق وسيط متورط بغسل الأموال

بداية الخيط بعد تصوير أحد المشاهير كراج سيارات فارهة بقيمة أكثر من مليون دينار

الصالح والنهام يشرفان على التحقيقات والقضية متشابكة ومتداخلة مع ملفات أخرى


كتب - محرر الشؤون الأمنية:


تكشفت فصول جديدة في فضائح "غسل الأموال"، إذ قادت خيوط التحقيقات في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام (بابلو) إلى مقيم ايراني تربطه علاقة بأحد المتهمين في القضية يدعى "فؤاد. ص"، لتنفرط بعدها سبحة عصابة خطيرة متمرسة في غسل الأموال.
في الجانب الرسمي، أعلنت "الداخلية" في بيان ليل أول من أمس ضبط "شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وأعمال مشبوهة، بعد رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتهم بعدة مناطق في البلاد"
وتابعت: "بعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية".
وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة، كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه". وأكدت "الداخلية" أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجار إحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

معلومات وفضائح
وكشفت مصادر أمنية أن أفراد العصابة، هم إيراني (الرأس المدبر) ومواطنان (شريكان) وعربي يحمل جنسية بلجيكية، وسط توقعات باتساع الدائرة وضبط متهمين جدد أظهرت التحقيقات الأولية وجود علاقة مع العصابة بينهم مشاهير في "السوشيال ميديا".
وقالت المصادر إن بداية تتبع الخيوط كانت بعد نشر أحد مشاهير السوشيل ميديا فيديو مصور قبل أشهر لكراج سيارات يحتوي على مركبات فارهة تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار وتعود لمقيم ايراني، وبناء على ذلك التصوير راقبت الاجهزة الامنية الموقع لمعرفة من هو صاحب هذه المركبات الفارهة وباهظة الثمن وتبين انها تعود لمقيم ايراني كان لا يملك أي مبلغ مالي.
وتابعت المصادر انه خلال التحقيقات مع احد المتهمين في قضية البنغالي دلت التحريات بوجود علاقة بينه وبين المقيم الايراني الذي يملك مكتبا للسيارات واخر للسفريات، وقام رجال امن الدولة بعمل التحريات عن المقيم الايراني واتضح بانه يملك مزرعة في منطقة الوفرة ومعه شركاؤه وهم مواطنان واخر بلجيكي فتم رصدهم لضبطهم وخلال مداهمة احد الشاليهات في منطقة بنيدر جرى ضبط المتهمين في شاليه يعود لمواطن شريك المقيم الايراني، وبالانتقال الى مزرعة الوفرة جرى مداهمتهما وعثر بداخلها على مركبات ومبالغ مالية وساعات ومجوهرات. كما جرت مداهمة شقة بمنطقة السالمية وشقة في العاصمة وعثر بداخلهما على مجوهرات ومبالغ "كاش".
واشارت المصادر الى ان المتهم البلجيكي الجنسية حاول الهروب من البلاد وجرى ضبطه في المطار وهو على علاقة مع المتهم "بشار . ك" الهارب من العدالة الى فرنسا وهو في السابق شريك احد المتهمين في قضية الصندوق الماليزي ويدعى "جمال . ش ".
واضافت المصادر أن المتهم الايراني يملك مزرعة في منطقة الوفرة وقام بتسجيلها باسم شريكه الكويتي وله علاقة قوية مع احد المتهمين في قضية البنغالي، وسبق وان قام بالتنسيق مع مشاهير في السوشيل ميديا من خلال الاتفاق معهم على اعلانات بأسعار باهظة وغيرها كان اخرهم الشهير "ع . ج" والذي من المتوقع ان يدرج اسمه ضمن التحقيقات في شبكة غسل الاموال.

خيوط متشابكة
وتابعت المصادر أن المواطن شريك الايراني يعمل في المجال العقاري ويقوم بشراء المنازل والبنايات وقام ببيع منزل في إحدى مناطق محافظة حولي على احد مشاهير السوشيل ميديا ويدعى (ي . ب) بقيمة مليون و400 الف دينار وهو ملك لاحد المتهمين في قضية النائب البنغالي وورد اسمه في التعاملات المالية ومن المتوقع ان يتم استدعاؤه للتحقيق.
واشارت الى وجود تبادلات وتعاملات مالية بين احد المتهمين والرأس المدبر في قضية غسل الاموال المقيم الايراني، لافتا الى انه خلال الايام القليلة القادمة سيتم استدعاء مشاهير في السوشيل ميديا وعددهم نحو 8 اشخاص للتحقيق معهم .
واضافت ان المتهمين في قضية غسل الاموال الجديدة والتي قامت وزارة الداخلية بضبطها استغرقت اكثر من 4 اشهر لمتابعتهم وأدت الى حركة من الخوف والربكة لدى مشاهير في السوشيل ميديا والذين ظهروا امس وهم يبررون بعدم علاقتهم بالقضية. واشارت إلى ان قيمة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين تقدر بأكثر من 3 ملايين دينار والمبالغ التي يملكونها تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

خيوط خارجية
وفي المعلومات، كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن التحقيقات في طور السرية والتكتم الشديدين ويشرف عليها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الداخلية الفريق عصام النهام ويتابعان بدقة اعترافات المقبوض عليهم ونتائج التحريات.
وألمح المصدر إلى أن من أسباب التسريع في انكشاف العصابة وجود تصفية حسابات داخلية بين أفرادها، متوقعا أن تطال الشبهات أشخاصاً متواجدين في الخارج وبعضهم مرتبط بأحزاب سياسية.
وقال المصدر الرفيع إن نشاط العصابة في غسل الأموال ليس جديداً، وانما من سنوات مع ظهور هبة المشاهير والإعلانات المبالغ في أسعارها، لافتاً إلى أن قلة خبرة بعض الأمنيين في جرائم الأموال العامة سهلت جرائم غسل الاموال التي تعددت أساليبها وأدواتها، ومنها الإعلان في مواقع التواصل وتهريب النفط واستيراد السلع للاسواق الموازية.
ولم يستعبد أن تطلب الجهات المعنية بالتحريات المالية معلومات عن حسابات في بنوك محلية وخليجية لأشخاص مشتبه بهم وعلى علاقة بالعصابة.
وعن المبالغ المضبوطة مع العصابة، أوضح المصدر أن ما تردد عن ضبط 500 مليون دينار مبالغ فيه، إنما هناك مقتنيات تقدر بهذا المبلغ تم ضبطها. ولفت المصدر إلى أن القضية شائكة وحصيلة تراكمات سابقة لوجود اهمال وتراخ امني من سنوات في تتبع أموال بعض مشاهير السوشيال ميديا ما أوحى بأن الكويت أرض خصبة لغسل الأموال، لا سيما مع استغلال ما يسمون "تجار الأزمات" لثغرات قانونية وعلاقات شخصية مع متنفذين في تمرير صفقات مشبوهة وغسل أموال مجهولة المصدر.
يذكر ان جريدة "السياسة" نشرت في فبراير الماضي خبرا عن فتح وزارة الداخلية التحقيقات في قضية تضخم حسابات المشاهير.



المضبوطات

● سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.
● دراجات رباعية الدفع.
● ساعات ومجوهرات ثمينة.
● مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
● كراتين بداخلها خمور.