"غسل الأموال" أصدرت 44 تدبيراً على شركات مخالفة

قالت وزارة التجارة والصناعة امس، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت 44 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لأربع شركات عقارية وشركتي صرافة وشركتي مجوهرات. وألزمت 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقريرين لشركة عقارية وشركة مجوهرات، مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات. وذكرت أن "غسل الأموال" استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 57 طلب تأسيس منها 46 شركة عقارية وشركتي صرافة و9 شركات مجوهرات.