"غسل الأموال": خطوات احترازية للعمليات المشبوهة

كتبت - رباب الجوهري:


أصدرت ادارة غسل الاموال في وزارة التجارة والصناعة تعليمات الى اداراتها التابعة بشأن اتخاذ اجراءات احترازية اضافية في حال وجود مخاطر حصول عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة.
وقالت مصادر ذات صلة لـ "السياسة" ان الادارة بصدد اصدار كتابا رسميا الى الجهات ذات العلاقة من الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت لتطبيق حزمة من الاجراءات الجديدة بهدف تشديد درجة الرقابة على التعاملات المختلفة حيث يصبح من السهولة التعرف على تحديد ما إذا كانت هذه العمليات أو الأنشطة غير المعتادة مشبوهة ام لا، كما ستلزم الادارة الجهات صاحبة العلاقة بتقديم معلومات إضافية عن العميل ومعلومات تفصيلية عن علاقتة بالعمل المزمع إنشاؤه ومعلومات حول مصدر أموال العميل أو ثروته أو أي إجراءات أخرى تحددها الجهات الرقابية والتشريعية المعنية بالامر.
واضافت المصادر الى ان ادارة غسل الاموال اخذت بعين الاعتبار الدرجة الوظيفية للعملاء حيث ستلزم المديرين و نواب المديرين وأعضاء مجالس الادارات ذوي الرواتب المرتفعة والدخول العالية بأوراق تثبت مصادر الدخل وحركة الاموال من والى الكويت.
وقالت المصادر ان تلك الاجراءات والتعديلات المزمع اضافتها ستتم وفقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والسياسات الموضوعة لقبول العملاء وإدارة المخاطر حتى لا تتعارض مع الآليات المطبقة حاليا، مشيرة الى ان الادارة ستقوم بشكل دوري بمراجعة ومتابعة خط سير العمل وسيقوم المعنيون بالامر برفع تقارير الى الجهات المسؤولة لتقييم آلية العمل والقيام بتحسينها.