نائبة روحاني: أموال الجريمة المنظمة تدخل مصارفنا

طهران - وكالات: أقرت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، بحدوث عمليات غسيل أموال في المصارف الإيرانية عن طريق منظمات إجرامية ومهربي مخدرات، مؤكدة دخول الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة في النظام المصرفي الإيراني، بسبب عدم توفر معلومات عن مصدر ومقصد غسيل الأموال في البلاد، حسب تعبيرها. وقالت جنيدي إن "الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات تدخل النظام المصرفي لعدم وجود شفافية حول المصدر ومقصد الأموال"، مضيفة أن "الهدف من الجرائم المالية هو تحصيل المال بطريقة غير شرعية. وقد تسبب الافتقار للشفافية والمعاهدات الدولية التي تنص على مكافحة غسيل الأموال، بعدم معرفة مصدر ومقصد الأموال، التي تدخل إثر ذلك إلى النظام المصرفي وهذا يعني غسيل الأموال". وأكدت أنه "يجب أن تكون لدينا السيطرة الكاملة كي نمنع دخول الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة والتهريب وتمويل الإرهاب إلى نظامنا المصرفي".